Několik měsíců indická policie bezvýsledně pátrala po miliardáři a klenotníkovi filmových hvězd Niravu Módím. Nyní vyšlo najevo, že podnikatel, který je v Indii podezřelý z bankovního podvodu, utekl do Velké Británie. Tam v obavě z "politického pronásledování" požádal o azyl, napsal britský deník Financial Times.

Sedmačtyřicetiletý Módí patří do rodiny obchodníků s diamanty. Ty jeho nosily slavné herečky z Hollywoodu i indického Bollywoodu jako třeba Kate Winsletová, Naomi Wattsová nebo Priyanka Chopraová.

Donedávna ještě Módí patřil mezi uznávané indické podnikatele, kterým se podařilo prosadit se i v zahraničí. Své prodejny se šperky a diamanty provozoval například v Hongkongu, Londýně nebo New Yorku. Americký časopis Forbes v té době odhadoval hodnotu jeho majetku na celkem 1,73 miliardy dolarů, což z něj dělalo jednoho z nejbohatších Indů.

1,73 mld. USD

byl podle odhadu amerického časopisu Forbes majetek indického klenotníka Nirava Módího. Dnes už v žebříčku dolarových miliardářů nefiguruje.

Vše se změnilo na začátku letošního roku, kdy indická policie začala postupně rozplétat podezření z bankovních podvodů. To se točí kolem druhého největšího státního peněžního ústavu v Indii − Paňdžábské národní banky, kterou měl podle policie Módí společně se svými spolupachateli postupně připravit až o zhruba dvě miliardy dolarů.

Vyšetřovatelé se domnívají, že Módí měl v bance několik kompliců, kteří mu pomáhali falšovat dokumenty. Na jejich základě pak podnikatel získával úvěry i od dalších indických bank.

Tvrdí, že k podvodům docházelo dlouhých sedm let bez povšimnutí. Tato zpráva vyvolala v Indii bouřlivou reakci. Otřáslo to důvěrou v celý bankovní sektor.

V rámci vyšetřování už indické úřady zatkly přes dvacet lidí, a to včetně několika vysoce postavených manažerů banky. Mezi obviněnými je i bývalý výkonný ředitel Paňdžábské národní banky Usha Ananthasubramanian.

Mezi podezřelými je i Módího strýc a podnikatelský mentor Mehul Choksi, který také obchoduje s diamanty. Jak Módí, tak Choksi obvinění odmítají.

Také po Choksim Indové pátrají. Zatím ale není jasné, kde přesně pobývá. Spekuluje se, že je v New Yorku.

Během vyšetřování také vyšlo najevo, že uprchlý Módí měl celkem šest pasů, z toho dva aktivně využíval. Ještě než se dostal do Velké Británie, tak zřejmě pobýval i v dalších zemích včetně Singapuru, Švýcarska nebo Belgie.

Indické úřady už zavřely Módího prodejny a zabavily drahé šperky, které v nich nabízel. Současně zmrazily jeho účty v indických bankách a v neposlední řadě zabavily jeho luxusní vozidla značek Rolls-Royce nebo Porsche. Módí si dříve v Indii užíval života v přepychu a patřil mezi milovníky drahých italských obleků a právě i luxusních aut.

Indové budou usilovat o Módího vydání, aby čelil obviněním u soudu. Zatím o to ještě Velkou Británii nepožádali. Očekává se, že k tomu dojde během několika týdnů.

Klenotník filmových hvězd Módí není jediným prominentním Indem, který uprchl do Velké Británie kvůli podezření z bankovních podvodů. Dalším je magnát Vidžaj Mallya, jenž dříve vedl tamního největšího výrobce lihovin United Spirits.

I ten podobné obvinění rezolutně odmítá. "Ani jedna rupie nebyla zpronevěřena," prohlásil před časem. V jeho případě už Indie požádala o vydání.

Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru