15. 3. 2015
Kvůli podezření z praní špinavých peněz zatkli šéfa andorrské banky BPA
Andorra tento týden převzala kontrolu nad soukromou bankou BPA kvůli obvinění, že prala peníze pro skupiny z Číny, Ruska a Venezuely. V sobotu...
Další články / praní špinavých peněz
2. 6. 2015
Nejvyšší manažeři HSBC kvůli chybám švýcarské odnože neodstoupí
Výkonný šéf skupiny HSBC Stuart Gulliver a jeho finanční ředitel Douglas Flint neodstoupí ze svých funkcí. Odpovědnost za pochybení švýcarské...
18. 2. 2015
Státní zástupce v Ženevě zahájil trestní vyšetřování tamní HSBC
Švýcarské úřady prohledávají ženevskou pobočku HSBC. Tamní státní zástupce zahájil vyšetřování v obvinění z praní špinavých peněz. HSBC v...
9. 2. 2015
Banka HSBC vedla ve Švýcarsku tajná konta politikům, dealerům drog i hercům
Britská banka HSBC pomáhala ve Švýcarsku bohatým klientům prát špinavé peníze a vyhýbat se placení daní. Vyplývá to z práce desítek...
4. 2. 2015
Bývalý šéf Novy Adrian Sarbu stráví 30 dní ve vazbě, rozhodl rumunský soud
Rumunský mediální magnát stráví 30 dní ve vazbě. Soud tak vyhověl prokuratuře, která někdejšího šéfa CME viní z daňových úniků a praní špinavých...
3. 2. 2015
V Rumunsku zadrželi mediálního magnáta Sarbua. Viní ho z daňových úniků
Rumunská policie zadržela mediálního magnáta Adriana Sarbua. Viní ho z praní špinavých peněz nebo z daňových úniků. Podle prokurátora způsobil...
7. 11. 2014
Američané vyšetřují Putinova blízkého přítele z praní špinavých peněz
Jednoho z nejbohatších Rusů Gennadije Timčenka začala vyšetřovat americká prokuratura. Podezírá ho, že přes americké banky pral peníze, které...
3. 11. 2014
První den kauzy ProMoPro: Stát žádá po obžalovaných miliardové odškodné
12 lidí je obžalovaných z celkem pěti trestných činů včetně praní špinavých peněz. Česká republika vyplatila firmě ProMoPro celkem 525 milionů...
1. 10. 2014
Účetní v kauze Oleo Chemical: Rittig dostal téměř 80 milionů za fiktivní služby
Lobbista Ivo Rittig získal údajně 78,6 milionu korun za fiktivní služby. Podle účetního Jaroslava Kubisky, který figuruje v kauze Oleo Chemical,...
28. 9. 2014
Američané podezírají Commerzbank z praní špinavých peněz. Hrozí ji miliardová pokuta
Američtí vyšetřovatelé prověřují Commerzbank kvůli laxnímu přístupu k zamezování praní špinavých peněz. Bance hrozí mnohamiliardové náklady na...
9. 7. 2014
Vatikánskou banku by měl po skandálech očistit nový prezident. Francouz de Franssu
Francouzský finančník Jean-Baptiste de Franssu nahradil ve funkci šéfa vatikánské banky Ernsta von Freyberga. Nový prezident chce pokračovat v...
25. 6. 2014
Poslední krok k procesu: Soudce potvrdil obvinění španělské princezny kvůli daním
Vyšetřovací soudce potvrdil obvinění španělské princezny Cristiny z praní špinavých peněz a daňových podvodů. Jde o jeden z posledních...
7. 1. 2014
Dcera španělského krále stane před soudem. Kvůli daňovým podvodům a praní špinavých peněz
Obvinění princezny Cristiny souvisí s finančními aférami jejího manžela, bývalého házenkáře Iňakiho Urdangarina, který je podezřelý ze...
7. 5. 2013
Konec akcií na majitele. Své skutečné vlastníky budou muset odhalit stovky firem
Video Redakce Hospodářských novin a IHNED.cz uspořádala kulatý stůl na téma anonymních akcií. Odborníci na obchodní právo či boj s úplatky vítají...
11. 4. 2013
Francouzský exministr pro rozpočet se pokusil ukrýt 15 milionů eur do Singapuru
Francouzský exministr pro rozpočet je vyšetřován z daňového podvodu. Po měsících zapírání přiznal, že měl tajné bankovní konto u švýcarské...
2. 4. 2013
Kypr mezi propastí a spásou
Mnoho evropských činitelů má podezření, že se Kypr stal pračkou peněz pro ruské jednotlivce i organizace.
28. 2. 2013
Kdo okradl Rusko o 49 miliard dolarů?
Centrální bankéř Ignaťjev tvrdí, že dobře organizovaná skupina loni nezákonně vyvezla polovinu této částky.
11. 12. 2012
Banka HSBC se přiznala k praní špinavých peněz narkomafie. Zaplatí rekordní pokutu
Drogové kartely z Mexika, Íránu, ale také Saúdské Arábie nebo Sýrie praly část svých nelegálně nabitých peněz přes americkou část banky HSBC. Ta...
22. 8. 2012
V pražské tržnici Sapa se při dovozu z Asie zřejmě perou špinavé peníze, uvádějí špioni
Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby opět varuje před podezřelými obchody, které probíhají v největší vietnamské tržnici v Česku. Podle...
29. 6. 2012
Policisté poprvé obvinili firmu, použili nový zákon o stíhání právnických osob
Z praní špinavých peněz a krácení daní vyšetřovatelé poprvé obvinili celou společnost. Z vězení řídil nekalé praktiky osmatřicetiletý muž. Spolu...
nabídka pracovních pozic
- Technický ředitel
- Řízení výroby máte v malíčku? - Výrobní ředitel/ka
- Projektový manažer
- Sr. Engineering Manager
- VEDOUCÍ DIVIZE EKONOMIKA
- ŘEDITEL/KA ZNOJEMSKÉHO MĚSTSKÉHO PIVOVARU
- Impact Hub_Program manager
- Obchodně-technický zástupce pro ČR a SR
- LAUNCH MANAGER - AUTOMOTIVE
- Oblastní manažer distribuce
reklama